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通策醫療第八屆監事會第八次會議決議公告
2019-08-02 00:00:00

證券簡稱:通策醫療          證券代碼:600763            編号:臨 2019-028              通策醫療投資股份有限公司            第八屆監事會第八次會議決議公告  本公司監事會及全體監事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。    通策醫療投資股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第八屆監事會第八 次會議于 2019 年 7 月 31 日以現場結合通訊方式召開,監事會會議通知及相關文件以 書面通知結合電話确認的方式通知全體監事。本次會議應出席監事 3 人,實際出席 3人,會議由臧煥華先生主持,會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。    會議審議并通過以下議案:    一、審議通過《通策醫療投資股份有限公司 2019 年半年度報告》和《通策醫療 投資股份有限公司 2019 年半年度報告正文》    監事會對 2019 年半年度報告審核意見:公司監事會通過對公司 2019 年半年度報 告編制及編制過程的審核,認為《通策醫療投資股份有限公司 2019 年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程以及公司内部管理制度的各項規定;半年度報告内容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,反映了公司 2019 年半年度的經營管理和财務狀況等事項;沒有發現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。  表決結果:3 票同意;0 票棄權;0 票反對。    二、審議通過《通策醫療投資股份有限公司關于會計政策變更的議案》  經審議,監事會認為:本次會計政策變更是公司落實财政部于 2017 年陸續修訂并發布的《企業會計準則第 22 号-金融工具确認和計量》,《企業會計準則第 23 号-金融資産轉移》,《企業會計準則第 24 号-套期會計》,《企業會計準則第 37 号-金融 工具列報》四項金融工具相關會計準則以及《關于修訂印發 2019 年度一般企業财務報表格式的通知》(财會[2019]6 号),對公司會計政策和相關會計科目核算進行變更、調整,符合相關規定,本次變更不會對公司财務報表産生重大影響,相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及所有股東利益的情形。同意公司實施本次會計政策變更。  表決結果:3 票同意;0 票棄權;0 票反對。    特此公告!                                          通策醫療投資股份有限公司監事會                                                          2019 年 8 月 2 日

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